Autor del archivo

Obligaciones de las personas quienes realicen actividades vulnerables.

Ahora se preguntarán, si entro en alguna actividad vulnerable, ¿con que obligaciones tengo que cumplir y que limitantes existen dentro de cada actividad? Si tenemos como modos vivendi las actividades mencionadas anteriormente en el artículo de ley Antilavado de dinero, tendremos que cumplir con lo siguiente: Darse de alta en el padrón de personas que […]

Continuar Leyendo

Ley antilavado de dinero.

Supongo que ya han escuchado que la autoridad hacendaría persigue el dinero en efectivo, ustedes se preguntaron ¿Cómo que persiguen el efectivo? Pues de acuerdo con la autoridad todo movimiento de dinero en efectivo puede dar origen a alguna actividad ilícita del crimen organizado.   Con este supuesto se dio origen a La Ley Federal […]

Continuar Leyendo