Ahora se preguntarán, si entro en alguna actividad vulnerable, ¿con que obligaciones tengo que cumplir y que limitantes existen dentro de cada actividad? Si tenemos como modos vivendi las actividades mencionadas anteriormente en el artículo de ley Antilavado de dinero, tendremos que cumplir con l...

Supongo que ya han escuchado que la autoridad hacendaría persigue el dinero en efectivo, ustedes se preguntaron ¿Cómo que persiguen el efectivo? Pues de acuerdo con la autoridad todo movimiento de dinero en efectivo puede dar origen a alguna actividad ilícita del crimen organizado.   Con es...